Датский регулятор азартных игр признал еще одного оператора виновным в нарушении местных законов против отмывания денег. На этот раз виновником стала компания Reel Denmark Limited.
Оператор не выполнил требования датского законодательства
По мнению игорного ведомства, Reel Denmark Limited не смогла должным образом проверить собственных клиентов, найти источник их средств и сообщить о любых подозрительных находках, как того требует Закон о борьбе с отмыванием денег. В результате регулятор указал на сайте https://lucky-eldow.xyz/ на недостатки оператора, предупредив его о необходимости быть более внимательным в следующий раз.
Случай, о котором идет речь, связан с клиентом Reel Denmark Limited, который внес много денег в период с 2019 по 2020 год. Датский регулятор проводил выборочную проверку азартных игроков в стране, когда наткнулся на этого игрока. Оказалось, что за два года он внес на депозит около 370 000 долларов. Несмотря на довольно крупную сумму, Reel Denmark Limited так и не удосужилась опросить клиента и должным образом проверить источник его средств.
Reel приняла меры, чтобы исправить свою ошибку
В результате регулятор сделал выговор Reel Denmark Limited за отсутствие ответственности, заявив, что оператор должен был должным образом проверить этого клиента, чтобы минимизировать риск отмывания денег, как того требует закон.
Кроме того, в соответствии с датским законом о борьбе с отмыванием денег, Reel должен был сообщить об этом игроке в Секретариат по борьбе с отмыванием денег Дании в связи с подозрениями о схеме отмывания денег.
Было отмечено, что Reel подала отчет 18 ноября этого года, но не раньше, чем орган связался с оператором. Регулятор указал, что Reel опоздал с отчетом на два года и в следующий раз должен быть более внимательным.
В результате компания Reel обязалась исправить свою ошибку и ввела новые меры, чтобы избежать повторения подобного казуса во второй раз.
Индустрия движется к более безопасному будущему
Безопасность в азартных играх продолжает оставаться одной из самых актуальных тем в индустрии. По мере того, как люди все больше осознают опасность отмывания денег и вреда от азартных игр, индустрия в свою очередь развивается, чтобы обеспечить здоровый опыт для всех своих игроков. Власти регулируемых рынков внимательно следят за развитием отрасли и предупреждают об опасностях.
Чтобы предотвратить зависимость и вред - две вещи, характерные как для азартных игр, так и для гемблинга, - несколько организаций из этих двух отраслей начали работу в качестве Глобального игорного альянса.